收款
收款步骤：
新增收款材料时，提供的相关文件，请参考以下标准：
●PI/CI：提供PI或CI，需加盖卖方公章
●物流凭证：提供真实的物流凭证（可视情况后补）
●可在入账前提前上传收款材料，上传后校验通过，即可获取对应的关联额度
●若材料校验不通过，则不可用，可在备注中查看失败原因
新增收款材料时，支持单笔填写和批量表格导入；
批量模板
2. 收款（入账）资金管理
点击【收款管理】-【收款记录】，可查看待入账的交易订单；
●资金到账后，对于部分交易，可直接免关联入账成功；其余交易会是待关联订单状态，需要关联收款材料并审核通过后，才可入账；
●当商户在上传收款材料时填写的买家名称与汇款人名称一致时，系统会自动关联材料，无需商户手动关联。
1. 关联订单（待入账订单和材料关联）
商户在预计会有资金入账前可先上传收款材料；
GEP收到入金通知后会发送短信&邮件通知客户有资金待入账，需关联材料；
用户点击关联订单把预上传的收款材料与入账交易进行关联。
注意事项 ：
1.关联的金额需要等于到账金额，如关联金额小于或大于到账金额，则提交时会被拦截；
2.关联后您的关联额度会相应减少；
3.所关联的材料需要与您的入账来源相符。
2. 入账结果：成功、失败
审核时效T+0(工作日超过下午17点T+1)
（1）如果审核通过，资金会正常入账；
（2）如果审核拒绝，需要进行退款处理。
●退款方式： 1）原路退款 2）付款退款
●注意事项：
1.支持原路退款的交易，风控审核拒绝后系统自动生成退款单，进行退款。渠道处理周期大概在T7左右
2.不能支持原路退回的交易，需要以付款的方式进行退款，系统生成退款单后需要商户补充收款人账号信息，如下图所示
3.付款退款的时效高于原路退回，但商户需要承担退款的成本
3. 在途资金追踪
点击【收款管理】-【在途资金追踪】，可查看在途收款；
目前仅支持通过SWIFT网络汇入DBS全球收款账户的在途资金查询（2025-07-25之后），由于跨境汇款资金链路复杂，部分信息可能不准确，仅供参考。
状态：
●在途：从付款行处理到收款行处理中
●退回：汇款被付款行/中间行/收款行拒绝
●已到账：已生成入账订单，可在“收款记录”中查看
点击【查看】，弹窗展示资金追踪详情，可查看在途收款的详细信息，包含：付款行、费用、收费模式、处理时间、附言等信息。
